Схемы мошенничества в ЖКХ
На практике наиболее распространены следующие схемы:
- Управляющая компания проводит ремонтные работы в многоквартирном доме, при этом стоимость используемых стройматериалов значительно завышена.
Подобный способ обмана используется при аварийном ремонте. В документах фигурируют дорогие материалы, а на деле используются дешевые и некачественные материалы. Часто в таких случаях завышается и объем работы;
- Неправильное проектирование, монтаж или эксплуатация отопительных, водопроводных и других сетей.
При проектировании или эксплуатации одной из таких сетей допускаются нарушения, которые в итоге могут привести к значительным потерям тепла или других ресурсов. При этом их стоимость компенсируется за счет потребителя коммунальных услуг;
- Мошенничество с фондом оплаты капитального ремонта жилья.
В соответствии с законодательством Российской Федерации жильцы многоквартирных домов обязаны ежемесячно вносить взносы на капитальный ремонт. Руководство управляющей компании может инициировать фиктивную процедуру банкротства, при этом активы выводятся из организации или создаются искусственные долги, а деньги выплачиваются так называемым подставным или дружественным кредиторам. Разновидностью этого метода является то, что при капитальном ремонте дома объем работ завышен или используются дешевые и некачественные материалы. Довольно часто подрядчик, выполняющий капитальный ремонт, аффилирован с управляющей компанией, и мошенничество они осуществляют совместно;
- Манипуляции с данными при определении стоимости услуг по теплоснабжению.
В случае, если в многоквартирном доме не установлен счетчик тепла, управляющие компании взимают плату за услуги по теплоснабжению по нормативам, действовавшим еще во времена СССР. На самом деле в квартире с современным ремонтом и пластиковыми окнами тепла расходуется гораздо меньше:
- Фиктивное банкротство.
Накопив значительную задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, руководство управляющей компании через цепочку сделок выводит средства из компании. Часто перед банкротством юридический адрес переносится в другой регион, чтобы затруднить потребителям коммунальных услуг предъявление претензий или проведение проверок контролирующими органами. Часто руководство управляющей компании создает точно такую же организацию, передает ей часть активов и перезаключает с ней все договоры. Через некоторое время основная компания ликвидируется или банкротится, а вновь созданному юридическому лицу просто не хватает средств для выполнения своих обязательств;
- Размещение денежных средств потребителей коммунальных услуг на депозитных счетах.
Собрав на своих счетах крупную сумму денег, управляющая компания не спешит рассчитаться с поставщиком услуг, а просто кладет их на депозитный счет в коммерческом банке.
Как защититься от мошенников?
Основным методом защиты является тщательная проверка данных, содержащихся в документах на оплату коммунальных услуг или ремонта жилого дома.
Примечание!
Если арендатор считает, что стоимость коммунальных услуг в квитанции завышена, он вправе обратиться к бухгалтеру управляющей компании с заявлением, поясняющим, на каком основании и каким образом ему была начислена такая сумма. В силу закона УК РФ обязан предоставить исчерпывающую информацию.
Зачастую Великобритания отказывается предоставлять такие данные. В этом случае нужно обращаться в суд.
В некоторых случаях, чтобы разобраться с правомерностью начисления платы, необходима помощь специалиста, который может проверить правильность применения тарифов и обязать организацию устранить эти ошибки.
Достаточно эффективной мерой является использование современных приборов учета, что позволит жильцам дома более точно определить, сколько коммунальных услуг они фактически потребили.
В случае отказа сотрудников УК предоставить какие-либо данные, их действия нарушают Постановление Правительства РФ «Об утверждении Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» № 731 от сентября № 23, 2010 (далее - Постановление № 731), в соответствии с пунктом 31 которого организация обязана по первому требованию потребителя предоставлять полную отчетность. Кроме того, этот документ обязывает управляющую компанию размещать отчет о своей деятельности на информационном стенде возле каждого подъезда. Несоблюдение этого требования может привести к отзыву лицензии.
Примечание!
Организация должна полностью передать все средства, полученные от потребителей, поставщикам ресурсов.
Наказание и ответственность
Ответственность за мошенничество установлена в ст. 159 УК РФ. Мошенничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства не выделено в отдельное преступление. Закон определяет мошенничество как кражу средств путем обмана или злоупотребления доверием.
Уголовный кодекс Российской Федерации выделяет несколько отягчающих ответственность обстоятельств за такие деяния:
- Совершение мошенничества группой (то есть двумя и более лицами) по предварительному сговору либо с причинением значительного имущественного ущерба потерпевшему - такое преступление будет квалифицировано по ч. 2 ст. 159 УК РФ;
- Использование служебного положения и причинение крупного ущерба потерпевшему квалифицируется по ч. 3 ст. 159 УК РФ. К этому виду преступлений относится обещание должностным лицом больницы за вознаграждение помочь выиграть тендер или аукцион на закупку медицинского оборудования. Но для признания таких действий мошенничеством необходимо, чтобы у гражданина фактически не было такой возможности. В противном случае его действия будут квалифицироваться по ст. 290 УК РФ «Получение взятки»;
- Совершение преступления организованной группой лиц или в особо крупном размере квалифицируется по ч. 4 ст. 159 УК РФ;
- Умышленное неисполнение хозяйственного договора и причинение крупного ущерба квалифицируются по ч. 5 ст. 159 УК РФ.
Если вы стали жертвой мошенничества, рекомендуем вам обратиться к нашим специалистам в области уголовного права. Они отстоят ваши права и защитят ваши деньги от недобросовестных управляющих компаний.
Специалист сможет описать все обстоятельства дела, а также обратить внимание правоохранителей на важные обстоятельства, которые могут помочь раскрыть аферу. Оставьте заявку на сайте или позвоните по указанным номерам.